7月1日，陜西有色金屬集團召開內部控制體系優(yōu)化成果匯報暨驗收會。集團公司黨委副書記、董事、總經理莫勇主持會議并講話，集團公司領導霍學杰、李慶臻、趙黎明、蘇旭盛出席會議。
奠定堅實制度基礎和管理保障
會議聽取了中介機構關于集團公司內控體系優(yōu)化成果的專題匯報，就總部內控體系優(yōu)化成果進行了討論，一致通過了該成果驗收，標志著集團內控體系工作取得階段性重要成果，在完善現(xiàn)代企業(yè)治理、提升風險防控能力方面邁出了關鍵一步，為集團公司持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅實的制度基礎和管理保障。
強內控、防風險、促合規(guī)、提效能
集團總部內控體系成果的核心是要構建全面、全員、全過程、全體系的風險防控機制，落實“強內控、防風險、促合規(guī)、提效能”的管控目標。本次總部內控體系的建成，是貫徹集團“1641”精益管理體系中“管理體系”的核心內容?！秲瓤毓芾硎謨浴穼⑹羌瘓F管理體系執(zhí)行的“說明書”和培訓“教科書”。
“五位一體”助推“質效量”倍增打造世界一流目標
一是明確內控管理職責，由資產財務金融部為內控組織牽頭部門，審計監(jiān)督內控部為內控有效性評價部門。二是明確內控長效更新機制，建立年度審查和3年大優(yōu)化機制，確保內控體系高度契合集團發(fā)展要求。三是明確制度、內控、合規(guī)、信息化、監(jiān)督“五位一體”體系化發(fā)展內容，助推集團公司實現(xiàn)“質效量”倍增計劃和打造世界一流企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展目標。四是加快成果推廣，分層級開展，提高認識、把握要點，充分理解內控要求，相關部門按既定計劃積極推進權屬單位內控體系優(yōu)化工作。五是要加速信息化建設，各部門優(yōu)化業(yè)務表單并嵌入系統(tǒng)，積極對標學習優(yōu)秀企業(yè)的管控經驗。六是要加強執(zhí)行力度，各部門要嚴格依據手冊執(zhí)行業(yè)務流程，強化過程記錄與問題反饋機制。七是要強化內控體系評價，相關監(jiān)督部門定期開展內控有效性評價，確保內控體系持續(xù)更新。
集團公司總審計師、總法律顧問、有關部室負責人和中介機構代表參加會議。